Enligt ryska rättsliga normer måste invånare i landet som är juridiska personer eller individer som bedriver individuellt företagande upprätta ett transaktionspass när de utför transaktioner i utländsk ekonomisk verksamhet.
Instruktioner
Steg 1
Transaktionspasset måste upprättas enligt de avtal som föreskriver betalningar och överföringar till invånarens konton för varor som importeras eller exporteras till / från Ryska federationens territorium, för utfört arbete / utförda tjänster; och även när dessa invånare ger lån i utländsk eller rysk valuta till utlänningar.
Registreringen av transaktionspasset utförs av banken som innehåller invånarens konton, för vilka avräkningar genomförs, på begäran av invånaren själv, uttryckt i dokumentär form (ansökan).
Steg 2
För att utfärda ett pass för transaktionen är invånaren skyldig att senast den första valutatransaktionen enligt avtalet som diskuteras ge banken handlingarna för att upprätta passet för transaktionen. Dokumentförteckningen innehåller: formulär för transaktionens pass, ifyllda och certifierade därefter; ett avtal på grundval av vilket alla valutatransaktioner kommer att genomföras, tillstånd att genomföra valutatransaktioner enligt kontraktet, erhållet från relevant valutakontrollorgan.
Steg 3
Det finns en begränsad lista över situationer där ett transaktionspass inte krävs, trots att invånaren utför åtgärderna ovan inom ramen för utländsk ekonomisk aktivitet. Sådana fall inkluderar situationer där det totala beloppet för alla betalningar och överföringar enligt det ingående avtalet (avtalet) inte överstiger 50 000 US dollar i rubelekvivalenter till växelkursen på konverteringsdagen, eller om vi talar om ett låneavtal för en det totala beloppet på högst 5 000 dollar USA i rubelekvivalenter på konverteringsdagen.
