Bedrägeri upptäckt innefattar åtgärder eller åtgärder som är nödvändiga för att upptäcka fakta som visar att det är felaktigt, missbruk och bedrägeri. Undersökningsåtgärder är inte inblandade i denna process, som syftar till att klargöra metoderna för stöld, storlek och motiv. Bedrägeri anses vara svårare att upptäcka än andra brott.
Instruktioner
Steg 1
Konstitutionen säger att landet garanterar enhet i ekonomiskt utrymme, stöd för konkurrens, fri rörlighet för varor och finansiella resurser, samt fri ekonomisk aktivitet. Bedrägerier utgör ett omedelbart hot mot dessa bestämmelser. Frågorna om att bekämpa bedrägerier av olika slag blir mer och mer relevanta, eftersom brottens omfattning expanderar och tar nya former. Efter övergången till marknadsrelationer har aktiviteten för människor som använder kriminella metoder för anrikning och affärer ökat avsevärt.
Steg 2
Bedrägligt bedrägeri är en avsiktlig döljning eller snedvridning av sanningen för att vilseleda en person som äger någon egendom. För att hålla en organisation ansvarig för bedrägeri är det nödvändigt att ta reda på om den skapades lagligt, om alla nödvändiga förfaranden har godkänts under dess inrättande och om dess verksamhet utförs i den riktning som anges i stadgan. Bedrägeriet omfattar hänsyn till omständigheterna, deras bedömning och orsakssambandet mellan handlingen och resultatet av brottet.
Steg 3
För att locka en person för bedrägeri är det nödvändigt att identifiera själva brottets faktum, det vill säga att känna igen och undersöka symtomen fram till det ögonblick då obestridliga bevis för missbruk erhålls. Utredarna undersöker orsakerna till symtomen. Tyvärr går många tecken obemärkt förbi. Även om de hittas förbises de ofta.
Steg 4
I bedrägliga aktiviteter är det ofta svårt att bevisa att de tecken och symtom som finns indikerar ett brott och inte ett oavsiktligt fel. För att inleda ett brottmål på anklagelser om bedrägliga handlingar är det i de flesta fall nödvändigt att bevisa upprepbarheten av handlingar som bevisar att ett brott har begåtts. Efter att ha samlat in alla fakta och dokumentation måste du kontakta polisen.
