Att kontrollera frivilligheten hos den motpart-juridiska enhet som din organisation planerar att ingå ett avtal med är en av huvuduppgifterna för företagets advokat (juridisk avdelning, intern säkerhetstjänst). För närvarande utförs standardverifieringen av en framtida partner genom att begära en uppsättning beståndsdelar och andra dokument av titeln, samt genom att analysera information om honom som publiceras på specialiserade webbplatser på Internet.
Instruktioner
Steg 1
Vi begär från motpartens juridiska enhet med vilken din organisation planerar att ingå ett avtal i framtiden, färgskannade kopior av följande beståndsdel och andra titelhandlingar:
- organisationens beståndsdelar, - registreringsbevis hos skattemyndigheten på platsen i Ryska federationen;
- intyg om statlig registrering av en juridisk enhet, - intyg för att registrera sig i Unified State Register of Legal Entities (om det finns (finns) motsvarande intyg), - ett dokument som bekräftar den juridiska enhetens chef (beslut eller protokoll);
- besluta om antagande av ämbetet (eller utnämning till ämbetet) för chefen för en juridisk enhet;
- ett beslut om utnämning av organisationens huvudkontor (eller om tilldelning av uppgifter, om generaldirektören och revisorn är i en person);
- ett informationsbrev från den federala statliga statistiktjänstens territoriella organ som bekräftar organisationens närvaro i det statistiska registret över ekonomiska enheter.
- ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities (helst senast 30 dagar från utfärdandedatumet av den auktoriserade skattemyndigheten och tills detta dokument överlämnas till din organisation);
- informationsbrev från banken om att öppna ett löpande konto;
- ett dokument som bekräftar auktoriteten hos den person som undertecknar avtalet (om avtalet inte undertecknas av chefen för den juridiska enheten, tillhandahålls en fullmakt).
Steg 2
Vi analyserar information om motpartens juridiska enhet på webbplatsen för Federal Tax Service (avsnittet elektroniska tjänster - Internettjänsten "Kontrollera dig själv och motparten") och kontrollera den med data från skannade kopior av dokument som begärts från motparten.
Sökningen på ovan nämnda internettjänst kan utföras av organisationens TIN (GRN, OGRN) eller av dess namn (i detta fall är det nödvändigt att fylla i fälten för adress, registreringsdatum och ämnet för Ryska federationen).
Information som kan hittas om organisationen med hjälp av denna internettjänst: TIN, KPP, PSRN (GRN), det fullständiga namnet och adressen på organisationen som anges i dess beståndsdelar under dess skapande och i framtiden, datumet för statlig registrering av företaget, information om ändringar av ingående dokument och i Unified State Register of Legal Entities, data om mottagna licenser och registrering som försäkringstagare i fonder.
Steg 3
Vi studerar med hjälp av Message Search-tjänsten webbplatsen för tidningen State Registration Bulletin och på grundval av arkivet med skiljeförfaranden på webbplatsen för Högsta skiljedomstolen information om huruvida konkursförfaranden har inletts mot motparten.
Steg 4
Med hjälp av tjänsterna på webbplatsen för Federal Bailiff Service kontrollerar vi om verkställighetsförfaranden genomförs i förhållande till den organisation du är intresserad av eller inte.
Steg 5
De sista stegen för att verifiera motparten är att ta reda på giltigheten eller ogiltigheten hos passet för motpartens organisationschef (och om möjligt, revisorn) med hjälp av informationstjänsten "Kontrollera giltigheten för passet för en medborgare i Ryska federationen som intygar identiteten på en medborgare i Ryska federationen på Ryska federationens territorium "publicerad på webbplatsen för Federal Migration Service, förutsatt att dessa personer är medborgare i Ryssland.
